ما هو غسيل الاموال ؟
يعتبر غسيل الأموال نشاطًا غير قانوني ، ويتم الحصول على مبالغ كبيرة من الأموال من الأنشطة الإجرامية (مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب) ، والتي يبدو أنها مصدر مشروع. تعتبر الأموال التي يتم الحصول عليها من الأنشطة الإجرامية قذرة ، وتتمثل عملية "الغسل" في جعلها تبدو نظيفة.
كيف يتم غسل الاموال ؟
- سوف يضع "أموالاً قذرة" في النظام المالي القانوني.
- حجب مصدر الأموال من خلال سلسلة من تقنيات التداول ومسك الدفاتر.
- في الخطوة الأخيرة من التكامل ، يتم سحب الأموال المسحوبة من غسل الأموال من الحساب القانوني واستخدامها لأي غرض ينوي المجرم استخدامه.